Самые распространенные схемы мошенничества на рынке криптовалют

Тема в разделе "Технология блокчейн | Криптотехнологии", создана пользователем SvetJlaya, 10 апр 2018.

  1. SvetJlaya

    SvetJlaya CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    7 мар 2018
    Сообщения:
    489
    Симпатии:
    149
    Пол:
    Женский
    Репутация:
    111
    Почему-то многие считают, что если человек знает английский и может сделать прилично выглядящий сайт, то ему можно верить. Конечно, это не так — сегодня среди мошенников встречаются настоящие виртуозы, и на их удочку зачастую попадаются даже очень опытные специалисты. Вот основные способы, как злоумышленники крадут ваши деньги, и советы, как не стать их жертвой.

    1. Фальшивый Ethereum-адрес в Telegram-канале
    Во время первичного предложения токенов (ICO) купить их можно в течение ограниченного времени, причем в случае с популярными размещениями это могут быть буквально несколько минут.

    Таким образом, участники ICO страшно боятся упустить распродажу, что зачастую усугубляется нестабильной работой сайта, если компания не рассчитывала на такую высокую популярность.

    Итак, сайт не отвечает, и люди идут в Telegram-каналы, чтобы найти инструкцию по покупке токенов. А мошенники только того и ждут.

    Они рекламируют поддельный веб-сайт с похожим адресом или альтернативный ETH-кошелек, и наивные (это мягко говоря) люди переводят туда деньги, считая, что инвестируют в ICO известной компании. Многие потеряли таким образом более 100 тыс. долларов, и, конечно, они сделали это на эмоциях, отчаянно пытаясь купить вожделенные токены.

    Урок: Всегда используйте официальные каналы. Никогда не отправляйте деньги по ссылкам из Telegram-каналов, даже если их опубликовали «администраторы».

    Криптовалютный рынок огромен, и одно упущенное ICO ничего не значит. Старайтесь контролировать эмоции, не бойтесь ничего упустить и принимайте рациональные решения.

    2. Мнимые эксперты
    У этих жуликов куча читателей в Twitter/Youtube/Instagram, поскольку они рассказывают — с красивыми графиками и полезными советами — как лопатой гребут деньги, причем это сделано качественно: если просто понаблюдать за их роликами на YouTube или почитать ленту в Twitter, никакие подозрения не закрадываются.

    И вот они набрали читателей, заручились их доверием, и наивные люди начинают предлагать такому «эксперту» управлять их портфелем за долю от прибыли. Ничего глупее нельзя представить. Через некоторое время мошенник приходит и говорит: «Извините, мы торговали с плечом и все потеряли». Всем понятно, что он лжет, но доказать это нельзя. Да, деньги пропали, но ведь жертва сама обратилась к мошеннику, и тем самым взяла на себя риски.

    Урок: Никогда-никогда-никогда не давайте свои пароли или деньги каким-то самопровозглашенным экспертам — и вообще кому-либо. Вы на этом все равно не заработаете. Подумайте: если бы они и правда так успешно торговали, они бы заняли деньги в банке и брали себе всю прибыль, а не делились с вами — банк бы взял от силы 10%, а вам они отдавали бы 50%, если, как они утверждают, они в среднем удваивают капитал за месяц. Никакого смысла торговать вашими активами для них нет — кроме возможности обобрать вас до нитки (или переложить на вас риски, а это нужно, если они не уверены в успехе).

    3. Мнимые эксперты + накачка
    Этот тип мошенничеств широко распространен в Twitter. Как и во втором типе, эти люди обычно популярны и имеют множество последователей (с большим количеством денег).

    Афера начинается с покупки «экспертом» и его группой некоторой криптовалюты (обычно это валюты с небольшим объемом торгов) по низкой цене. Затем эксперт публикует в Twitter восторженные отзывы. На первый взгляд в этом нем ничего плохого (еще ни один эксперт не покупал актив после того, как всем рассказал о нем — это глупо). Однако когда инвесторы начинают массово скупать («накачивать») валюту, мошенники ликвидируют все свои позиции по завышенным ценам.

    Обычно у мошенников есть подробный план действий, например, такой: «эксперт» дает сигнал на покупку приближенной группе инвесторов и сообщает им, что через четыре часа начнет кампанию в Twitter. Через четыре часа он публикует сообщение в соцсети, его читают десятки тысяч человек и начинают скупать криптовалюту. Как правило, мошенники имеют богатый опыт подобных афер и прекрасно знают, в какой момент следует ликвидировать свои позиции. Обычно они распродаются примерно через два часа после твита. Считается, что в этот момент цена находится на самом высоком уровне.

    В большинстве случае мошенники не покупают обратно криптовалюту, которую сбросили. Таким образом «эксперт» и его друзья зарабатывают за счет своих последователей. Рядовой инвестор проверяет графики, видит, что цена действительно растет, покупает, цена обваливается, а он винит себя в том, что не успел вовремя среагировать. В итоге популярность «эксперта» растет — ведь он дал верный сигнал. Многие люди просто не понимают, что их обманули.

    Урок: Всегда проводите собственные исследования. Если видите, как очередной эксперт из Twitter публикует график и после этого цена взлетает и сразу падает, значит дело нечисто. Будьте благоразумны, не поддавайтесь этому мошенничеству. В некоторых случаях из него даже можно извлечь выгоду.

    4. Фальшивые имена и легкие деньги
    Этот тип афер становится все популярнее. Следует помнить, что некоторые буквы в латинице выглядят одинаково (например, строчная L и заглавная i — «I»). В настоящее время двойники-фальшивки в Twitter есть почти у всех известных специалистов по криптовалютам. Обычно двойник отвечает на один из твитов оригинала, предлагая заработать легкие деньги. Вот пример такой переписки:

    [​IMG]

    Мошенники под видом биржи Binance.com предлагают всем желающим «заработать» 5−50 эфиров за перевод небольшой суммы на некоторый счет

    Приведенные выше твиты — это ответы на сообщения в официальном канале Binance.com. Как видите, имена этих мошенников явно поддельные. Ответы также липовые — боты позволяют легко накрутить и лайки, и ретвиты. У мошенников даже есть сообщники, отвечающие на их сообщения. Они создают видимость того, что «акция» настоящая и люди действительно получают деньги (ответ Джона Берарди в приведенном выше примере).

    Из-за страха упустить шанс многие люди не задумываясь пересылают свою криптовалюту по указанному адресу, мечтая заработать. Хотя об этой афере хорошо известно, отдельные инвесторы по-прежнему становятся ее жертвами.

    Урок: В большинстве случаев бесплатный сыр бывает только в мышеловке, особенно если для этого сначала требуется перевести некоторую сумму на неизвестный счет. Бывает, что подобные акции в Twitter проводят эксперты по криптовалютам (например, вознаграждение выплачивается победителям некоего конкурса). Однако они никогда не собирают деньги с участников. Столкнувшись с похожей ситуацией, прежде всего проверьте учетную запись раздающего. Если с ней все в порядке, помните, что организаторы акций никогда не собирают с участников деньги.

    5. Закрытые ключи в обмен на деньги
    Существуют поддельные веб-сайты, учетные записи и другие каналы, обещающие выплатить некоторую сумму в криптовалюте в обмен на закрытые ключи. В этом случае все просто: ни один нормальный проект не просит пользователей предоставить закрытые ключи.

    Урок: Никому не показывайте свои цифровые ключи, в том числе во время ICO, акций или Airdrop (бесплатных раздач токенов). Повторим еще раз: никогда и ни с кем не делитесь своими закрытыми ключами!

    6. Аферы с сервисом Google Adwords
    Для рассказа об этом мошенничестве в качестве примера будет использоваться биржа Bittrex. Некоторым ее название кажется сложным, поэтому они всегда ищут URL сайта в Google. Недавно поисковик отказался от рекламы криптовалют и родственных сервисов, однако в прошлом этот обман был довольно популярен.

    В случае Bittrex мошенники регистрировали сайт-двойник с похожим названием (например, Blttrex). Чтобы сайт оказался на вершине поиска, они запускали кампанию в Google Adwords. По ссылке жертва переходила на поддельный сайт и вводила свое имя пользователя и пароль. В результате мошенники получали доступ к учетной записи на бирже и мгновенно выводили средства на свои счета.

    Урок: Будьте бдительны! В большинстве случаев эти мошенничества легко заметить, однако некоторые люди все же становятся их жертвами. Прежде чем ввести свои данные, внимательно проверяйте URL-адрес сайта биржи (Bittrex, Binance, Kucoin, Huobi и др.).
     
    Регент1 нравится это.
  2. TomCat

    TomCat CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    2.136
    Симпатии:
    301
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    54
    По мимо мошенников есть ещё форсмажорные ситуации, когда компании скамятся, а это ещё плюс к тому риску который уже и так существует. Так что сама по себе эта деятельность достаточно рискованная, плюс ещё и самому можно неугадать с криптовалютой и получить убытки.
     
  3. Регент1

    Регент1 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    9 апр 2018
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Ни своими закрытыми ключами, ни вообще никакими личными конфиденциальными сведениями в сети делиться не надо, да и в реале не следует. Стоит усвоить раз и навсегда - это правило безопасности актуально навечно. Нечего в угоду какому-то минутному порыву губить какие-то пусть и небольшие но с трудом добытые достижения. Храним свои секреты и тем множим победы.
     
  4. TomCat

    TomCat CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    2.136
    Симпатии:
    301
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    54
    Это верно, ключами делиться не стоит, но это уже на подсознании у человека должно быть, так как и не говорить свои пароли. Так что в этом плане все должно быть достаточно надежно.
     
  5. Джокер

    Джокер CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    11 мар 2018
    Сообщения:
    1.640
    Симпатии:
    324
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    102
    Как там:
    Самый простой способ заработать миллион рублей в интернете. Купите курс как это сделать. Стоимость 1000 руб. Еще 1000 таких же как вы и вы узнаете как.)))
     
  6. Регент1

    Регент1 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    9 апр 2018
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Так и не только Twitter этим отличается. В Фейсбуке тоже таких экспертов хватает. Притом действуют тонко, не напрямую, а типа: Сегодня намечается рост такого то токена, много не накупаем, но прикупить явно стоит... Люди, мы все сами себе эксперты, не спешим тут вестись на такое. Помним главное: Расстаться со своими средствами легко, а каков механизм потом контроля? Избегать надо таких ситуаций.
     
  7. Bodj

    Bodj Пользователь Новичок

    Регистрация:
    11 фев 2018
    Сообщения:
    330
    Симпатии:
    47
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    12
    Да мошенники вышли на очень высокий уровень, выставляют везде сети. Красиво делают проект, набирают "независимых" экспертов которые трубят что они уже заработали кучу денег, рекламируют в соцсетях, видиоабзор в Ютубе и вот тут у простого человека побеждает жадность и он попадает на удочку.
     
    Последнее редактирование: 10 апр 2018
  8. Vlagor

    Vlagor CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    2 апр 2018
    Сообщения:
    635
    Симпатии:
    104
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    41
    Чаше всего на удочку мошенников попадаются азартные люди, которые хотят заработать быстро и много, не прикладывая при этом больших усилий. Поэтому никогда не нужно торопиться, особенно в финансовых делах. Всегда нужно внимательно изучить предложение, взвесить все за и против, выдержать паузу и только потом принимать решение.
     
  9. TomCat

    TomCat CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    2.136
    Симпатии:
    301
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    54
    По моему уже все предопределено кто попадется на криптовалюте, а кто окажется в плюсе. В первую очередь рискуют все, но больше всех рискуют те кто гонится за самой большой и быстроц прибылью. Вот те кому надо все и сразу, чаще всего и оказываются ни с чем.
     
    Vlagor нравится это.
  10. SvetJlaya

    SvetJlaya CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    7 мар 2018
    Сообщения:
    489
    Симпатии:
    149
    Пол:
    Женский
    Репутация:
    111
    Ну и не только азартные, вообще доверчивых людей никто не отменял. Те, кто не попадал на удочку мошенников, могут спокойно попасть на нее, от этого не застрахован ни один человек. Мошенничество оно принимает разные формы, и порой настолько убедительные, что даже самый недоверчивый даже может посмотреть и хоба...попался))
     
  11. Регент1

    Регент1 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    9 апр 2018
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Казалось бы что для того, чтоб попасться на уловки мошенников, то надо по жизни быть наивным, простодушным и никогда перед этим в жизни не встревать. Ан нет, хватает азартных любителей скорой наживы и мудрых психологов-аферистов, что все время меняют обычные накатанные шаблоны афер на новинки. Поэтому береженого бог бережет, не уверен? - не встревай.
     
    SvetJlaya нравится это.
  12. kissfm11

    kissfm11 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    25 фев 2018
    Сообщения:
    865
    Симпатии:
    99
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    42
    Я бы даже сказал, что нужно относится скептически! И тогда стоит быть готовым, что совсем не обманут Вас. А то у нас так бывает, что все просто верят, что сразу пишут! А потом оказывайте ой да ой.
     
  13. Веня_Ерофеев

    Веня_Ерофеев CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    4 апр 2018
    Сообщения:
    448
    Симпатии:
    149
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    67
    все перечисленные риски не имеют отношения просто к доверчивости...они делятся на две категории - приманки, на которые попадаются просто по невнимательности(чаще всего это происходит когда человек куда-то спешит или занят чем-то еще) и приманки, нацеленные на тупую жадность...когда человек хочет все и сразу, но лениться вникать в подробности
     
  14. kissfm11

    kissfm11 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    25 фев 2018
    Сообщения:
    865
    Симпатии:
    99
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    42
    А если копнуть еще глубже, то все кроется в лени. Когда человек совсем не хочет изучать, то все именно так и происходит, что его банально обманывают. Каждый сам виноват в таких ошибках, только на себя можно грешить!
     
  15. Веня_Ерофеев

    Веня_Ерофеев CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    4 апр 2018
    Сообщения:
    448
    Симпатии:
    149
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    67
    нет, вы что? это все из-за того, что вся криптосфера это мошенничество и пузырь)) ведь так не комфортно самого себя винить, когда сам влез по жадности в откровенно скамный проект или закупился на хаях, а потом с перепугу, на просадке, все слил за бесценок...

    сам из распространенных мошенничеств, один раз по спешке и невниманию "вляпывался" в фишинг - заходил с чужого компа на биржу, закладок под рукой не было, вспоминать как правильно пишется домен было лень...ну, и банальнейшую глупость совершил)) - через поиск гугла полез на сайт...после того, как ввел все данные для авторизации, обратил внимание, что это только фишинговый клон биржи...так около 60 баксов и "улетело"))...обидно было даже не за деньги, а за собственную банальную глупость
     
  16. NadezdaGS

    NadezdaGS Пользователь Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    243
    Пол:
    Женский
    Репутация:
    460
    Ничего. Со временем все разборатеем. Ну, или хотя бы, поумнеем.
     
  17. Регент1

    Регент1 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    9 апр 2018
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Мы говорим сейчас не про СКАМ и мошенничество при проведении ICO, а чуток про другие виды мошенничества в криптомире. И не говорим про неумелых трейдеров, кому элементарно опыта не хватило и он потерей средств заплатил за набранный опыт. А фиатные деньги ведь тоже можно пузырем назвать, который поддерживает государство занимаясь их печатаньем. А вот Ваш опыт с фишингом интересен, спасибо, что рассказали.
     
  18. Регент1

    Регент1 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    9 апр 2018
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Кстати, осторожнее надо быть и с аирдропами разными, где бесплатные токены иногда, как сыр в мышеловке. Проверять аирдропы надо сначала и это как правило надо выработать для себя, ведь случаются и мошеннические среди них. Ведь чаще всего бесплатные раздачи токенов проводят юные малоизвестные криптопроекты, поэтому реклама аирдропа популярного криптоактива может оказаться аферой. Бывает, что под прикрытием халявной раздачи известного актива, аферисты пробуют стырить у пользователей данные от их личных кошельков. А если в процессе аирдропа требуется обязательное скачивание каких-либо программ, лучше и вовсе не участвовать в нем. Зачастую это Вам подсовывают вредоносные программы, еще не выявляемые антивирусами для своих корыстных целей.
     
  19. Регент1

    Регент1 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    9 апр 2018
    Сообщения:
    72
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Далеко не секрет, что криптоактивы "умирают, так и не начав жить". Зачастую большая часть их не доходят даже до листинга на биржах, так и остаются ненужным балластом на Вашем кошельке. Множество запускаемых проектов, что проводят аирдропы, даже не отправляют токены своим пользователям. Они даже запускают фейковую рефпрограмму, то есть за привлеченных людей, вы ничего не получаете. Все приводит к убитому времени. Денег вроде не потеряно, но Ваше время себе в корыстных целях, у Вас украли. И это тоже мошенничество.
     
    NadezdaGS нравится это.

Поделиться этой страницей