Россия внедрит систему слежения за криптовалютными операциями

Тема в разделе "Технология блокчейн | Криптотехнологии", создана пользователем Vlagor, 28 авг 2018.

  1. Vlagor

    Vlagor CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    2 апр 2018
    Сообщения:
    883
    Симпатии:
    162
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    109
    В России будет создана система отслеживания криптовалютных операций

    [​IMG]

    Институт проблем безопасности и анализа информации разработает инструмент для выявления незаконной деятельности, в том числе с использованием криптовалют, по заказу Росфинмониторинга.

    Данные мониторинга и новые разработки поставщика услуг будут включены в специально разработанную Единую информационную систему Росфинмониторинга (ЕИС). Также система будет хранить сведения о подозреваемых в финансовых махинациях и выявлять возможную связь между мошенниками. В задачи подрядчика также входит защита хранящейся в ЕИС информации.

    Согласно документу, к концу 2018 года в ЕИС должен появиться механизм, позволяющий получать и обрабатывать данные о криптовалютных транзакциях. Отмечается, что в графу ЕИС «банковский счет» (содержащую информацию о возможных участниках преступной деятельности) будет добавлена вкладка «криптовалюты» в дополнение к номеру банковского счета, карты, телефона и электронного кошелька «фигуранта» дела.

    Подрядчик обязан выполнить заказ до 31 декабря 2018 года.

    Главная цель контракта — помочь Росфинмониторингу в борьбе с отмыванием денег, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения. Цена контракта составила 195,5 млн рублей.

    Ранее стало известно, что министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют.

    Источник: https://cryptocurrency.tech/
     
    Elley и VLADIMIR11 нравится это.
  2. azazel

    azazel CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    13 фев 2018
    Сообщения:
    1.298
    Симпатии:
    340
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    133
    Вот он, тотальный контроль в действии. И куда катимся?
     
  3. Feofil

    Feofil Пользователь Новичок

    Регистрация:
    21 фев 2018
    Сообщения:
    603
    Симпатии:
    117
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    65
    Теперь любого владельца криптовалюты могут заподозрить в финансовых махинациях, вывел криптовалюту в фиат и тут же попал на заметку.
     
  4. barbarbar

    barbarbar Пользователь Новичок

    Регистрация:
    1 мар 2018
    Сообщения:
    1.172
    Симпатии:
    210
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    78
    ну наконец то с терроризмом будет покончено,а заодно и с распространением оружия массового уничтожения...м-о-л-о-д-ц-ы !!!
     
  5. azazel

    azazel CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    13 фев 2018
    Сообщения:
    1.298
    Симпатии:
    340
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    133
    ... а под эту гребенку и тысячи невинных криптоманов попадут.
     
  6. milashmi

    milashmi Пользователь Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    649
    Симпатии:
    98
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    24
    Как обычно выделят деньги на мифические методы борьбы и разделят их и все на этом.
     
  7. narx

    narx CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    25 фев 2018
    Сообщения:
    522
    Симпатии:
    123
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    68
    Финмониторинг с идентификацией владельцев криптокошельков мероприятие, если и реализуемое, то весьма непростое, небыстрое и затратное. Поэтому, скорей всего, на первом этапе отслеживать будут богатые кит-кошельки и их владельцев. В настоящее время вывод/ввод крипты в фиат - самое слабое место в анонимности. Альтернативой может быть исключение промежуточного фиатного звена путем расширения торговли товарами и услугами непосредственно за крипту.
     
  8. N_a_t_a_n

    N_a_t_a_n Пользователь Новичок

    Регистрация:
    15 май 2018
    Сообщения:
    286
    Симпатии:
    61
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    68
    О чем я уже писал раньше. Придумают закон и способ контролировать криптовалюту. И, вот если это все получится с 1января 2019 все у кого есть криптовалютный кошелек автоматически становятся подозреваемыми в терроризме ну или хотя бы в отмывании денег. Что скажешь молодцы. Тотальный контроль :mad:
     
  9. Feofil

    Feofil Пользователь Новичок

    Регистрация:
    21 фев 2018
    Сообщения:
    603
    Симпатии:
    117
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    65
    Было время когда надо было указывать в анкетах наличие родственников за рубежом и знание иностранных языков, теперь видимо придётся указывать наличие средств в иностранных банках, биржах и номера криптокошельков, так легче будет бороться с терроризмом.
     
  10. narx

    narx CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    25 фев 2018
    Сообщения:
    522
    Симпатии:
    123
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    68
    Телега впереди лошади: не принят закон о криптовалюте, не определен ее официальный статус, еще неизвестно, что разрешено в законе в отношении криптовалюты, а что является "тенью". А поди ж лепят ответственность за теневой оборот крипты.
     
    VLADIMIR11 нравится это.
  11. azazel

    azazel CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    13 фев 2018
    Сообщения:
    1.298
    Симпатии:
    340
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    133
    Вот, вот! Пусть сначала с высокопоставленных чиновников и начинают. У них точно всё это есть. А с нас чего брать кроме анализов?
     
    VLADIMIR11 нравится это.
  12. barbarbar

    barbarbar Пользователь Новичок

    Регистрация:
    1 мар 2018
    Сообщения:
    1.172
    Симпатии:
    210
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    78
    я о том,что наконец нашли способ борьбы с терроризмом!как оказывается все просто(((
     
    VLADIMIR11 нравится это.
  13. azazel

    azazel CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    13 фев 2018
    Сообщения:
    1.298
    Симпатии:
    340
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    133
    Не все так просто. "На каждую хитрую пятую точку найдется болт с винтом". Это поговорка будет актуальна ещё хоть тыщу лет. Всегда найдется ещё один способ обхода.
     
  14. narx

    narx CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    25 фев 2018
    Сообщения:
    522
    Симпатии:
    123
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    68
    Все запреты порождают новые креативные обходы и красивые технологические решения. Маленький наглядный пример с блокировкой Википедии в Турции. Недавно в Турции была успешно заблокирована Википедия. Тут же умные головы сообразили, что для надежного обхода можно воспользоваться IPFS, которая даже теоретически не может блокироваться. Википедию перезалили на соответствующий сайт и доступ к ней тем самым был открыт во всей стране.
     
    Vlagor нравится это.
  15. barbarbar

    barbarbar Пользователь Новичок

    Регистрация:
    1 мар 2018
    Сообщения:
    1.172
    Симпатии:
    210
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    78
    ну я же об этом..не с проблемой борятся
     
  16. N_a_t_a_n

    N_a_t_a_n Пользователь Новичок

    Регистрация:
    15 май 2018
    Сообщения:
    286
    Симпатии:
    61
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    68
    Вся беда в том что вот их точно не тронут. А, проверят как работает закон у кого найдут кошелек с 0,00000001 ВТС и влупят по-полной как пособнику террористов :confused:
     
  17. Vlagor

    Vlagor CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    2 апр 2018
    Сообщения:
    883
    Симпатии:
    162
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    109
    Жесткие запреты никогда не приводили к положительным результатам. Было время, когда иностранная валюта была запрещена, ну и что они этим добились. А криптовалюту запретить невозмржно в связи с ее широким распространением.
     
  18. N_a_t_a_n

    N_a_t_a_n Пользователь Новичок

    Регистрация:
    15 май 2018
    Сообщения:
    286
    Симпатии:
    61
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    68
    Закон для того и нужен чтобы его обходить?
     
  19. VLADIMIR11

    VLADIMIR11 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    23 июн 2018
    Сообщения:
    242
    Симпатии:
    101
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    41
    Интересно за PUT Coin тоже тюрьмой грозить будут или наоборот глаза закроют.Дурдом только начинается( Дураков у нас в стране не так и много но они так грамотно расставлены) Оформим карту в офшорном банке и пусть доказывают .
     
    samc2014 и narx нравится это.
  20. Веня_Ерофеев

    Веня_Ерофеев CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    4 апр 2018
    Сообщения:
    503
    Симпатии:
    167
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    72
    а какое отношение этот щиткоин имеет к России?)) это очередной хлам, который лохотронщики, которые его "лепили", надеются втюхивать хомякам, которые тупо "ведутся" на название монеты
     
    azazel нравится это.

Поделиться этой страницей