Криптовалютные транзакции можно отследить, и на этом уже построили бизнес

Тема в разделе "Обзор криптовалют", создана пользователем Feofil, 1 июл 2018.

  1. Feofil

    Feofil Пользователь Новичок

    Регистрация:
    21 фев 2018
    Сообщения:
    480
    Симпатии:
    92
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    33
    [​IMG]

    Многие считают, что с помощью Биткоина или других криптовалют можно абсолютно анонимно отправить деньги. Переводом внутри сети можно оплатить что-то, и никто об этом не узнает. Bitcoinist сообщают, что это не совсем так. Сейчас существует несколько компаний, которые используют собственное ПО для слежки за движением криптовалют и выявления подозрительных операций.

    Анонимность криптовалютных транзакций. Правда или ложь
    Каждый пользователь криптовалют создаёт кошелек, который представляет из себя длинную комбинацию символов. Эти символы не несут никакой информации о владельце. Поэтому транзакция с одного кошелька на другой не показывает кем, кому и за что были переведены средства.

    При этом любой может просмотреть движение средств в сети и проследить за состоянием каждого кошелька. Остаётся лишь идентифицировать владельца. Этим и занимаются компании, которые рушат анонимность криптовалютных транзакций.
    Как отслеживаются транзакции в Биткоине и других криптовалютах
    Компания Chainalysis идентифицирует кошельки, связанные с преступной деятельностью. Информацию о владельце кошелька можно получить с помощью биржи или другими способами. Связав транзакции с реальными людьми, компания уже помогла ФБР выявить нескольких преступников.

    CipherTrace занимается поиском создателей вредоносного ПО, которое заражает компьютеры и серверы и требует выкуп в криптовалюте. Они рассчитывают найти авторов программ и помочь пострадавшим вернуть свои деньги.
    Какие транзакции нельзя отследить
    Существуют криптовалюты, движение которых отследить нельзя. Скрытые транзакции можно использовать в Zcash, но обычно пользователи не применяют эту возможность. Кроме того, можно сопоставлять время транзакций с определёнными событиями, что тоже даёт некоторую информацию нуждающимся. Monero является полностью анонимной криптовалютой. Привязать участников транзакции к реальным лицам невозможно.

    Зачем отслеживать криптовалютные транзакции
    Информация о транзакциях в криптовалюте не только помогает выявить незаконные действия. Такая информация может оказаться ценной для инвесторов. С помощью неё можно следить за тенденциями на рынке, понимать уровень давления на национальные валюты и многое другое.

    https://2bitcoins.ru/kriptovalyutnye-tranzaktsii-mozhno-otsledit-i-na-etom-uzhe-postroili-biznes/
     
    CHESS1965 нравится это.
  2. CHESS1965

    CHESS1965 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    10 мар 2018
    Сообщения:
    86
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Я согласен, что почти все трансакции между кошельками можно отследить. Слышал также о существовании специальных программ, но они пока не полностью доработаны. И мне пока непонятно, как можно построить на этом бизнес. На фискальные органы государства работать, что ли?
     
  3. Джокер

    Джокер CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    11 мар 2018
    Сообщения:
    1.662
    Симпатии:
    327
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    102
    Только не понял одного....какого ляда это им надо:mad:
    Ну как? Ни одна биржа не даст такой инфы... тем более фраза "другими способами"...какими?
    И тут понятно... мы рекламируем Monero;)
     
  4. Darina

    Darina CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    10 мар 2018
    Сообщения:
    206
    Симпатии:
    35
    Пол:
    Женский
    Репутация:
    18
    ну так ответ же очевиден: предоставлять запрашиваемую информацию за деньги, если это частная компания:) Ну а если государственная, то еще проще. ;) Что тут непонятного-то ?
     
    Джокер нравится это.
  5. Джокер

    Джокер CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    11 мар 2018
    Сообщения:
    1.662
    Симпатии:
    327
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    102
    Да это стеб был....:)
     
  6. CHESS1965

    CHESS1965 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    10 мар 2018
    Сообщения:
    86
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Возникает один вопрос. Как компания, или простое физическое лицо будет использовать информацию? Считаю в этом заинтересованы именно государственные службы, но ни как не частные. Понимаю выследить должников, но для начала надо знать их аккаунты. Все остальное извините фикция и ни кому не нужная.
     
  7. TomCat

    TomCat CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    2.176
    Симпатии:
    303
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    56
    Если бы так можно было просто отследить транзакции. то хакеры бы так часто биржи не вскрывали на крупные суммы, видимо есть какая-то осторожность, способы все сделать безопасно.
     
  8. CHESS1965

    CHESS1965 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    10 мар 2018
    Сообщения:
    86
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Хакеры после вскрытия тех же криптокошельков моментально делают по несколько переводов и через биржи или обменники обналичивают похищенные средства. В самой цепочке могут аннулировать часть кошельков. Вот и выходит, раскрыть цепочку трансакций можно, но найти похищенные средства вряд ли.
     
  9. TomCat

    TomCat CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    2.176
    Симпатии:
    303
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    56
    А, именно найти цепочку? Ну это не сложно, каждый счёт прозрачен, вбиваете его на блокчейн инфо и там видно когда, куда были отправлены биткоины, сколько, сколько на балансе осталось и тому подобное. А вот выяснить кто этот счёт контролируео, вот это уже я не представляю как...
     
  10. CHESS1965

    CHESS1965 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    10 мар 2018
    Сообщения:
    86
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Можно только тогда, когда этот счет будут обналичивать через обменник или в том случае, если средства будут переведены на биржу. Да и то шанс, что выйдут на реального держателя счета крайне мала.
     
  11. TomCat

    TomCat CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    2.176
    Симпатии:
    303
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    56
    Конечно мала, можно купить без паспорта карточку голд или платина и хоть каждый день по миллиону вводить деньги можно, там лимиты позволяют. А если нужно больше, то не знаю, нужно что-то придумывать другое тогда.
     
  12. CHESS1965

    CHESS1965 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    10 мар 2018
    Сообщения:
    86
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Позвольте поинтересоваться в каком банке можно заказать карточку не предъявляя паспорт. Даже при оформлении карты Сбербанка "Моментум", она не именная, су вас потребуют паспорт.
     
  13. TomCat

    TomCat CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    2.176
    Симпатии:
    303
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    56
    Я знаю где купить карты на самые крупные лимиты, чёрный рынок ещё никто не отменял. Люди открывают счёта и подают пустые карточки.
     
  14. CHESS1965

    CHESS1965 Пользователь Новичок

    Регистрация:
    10 мар 2018
    Сообщения:
    86
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    4
    Во первых это незаконно. Во вторых, с 1 июля 2018 года все такие операции будут отслеживаться и не факт, что у вас карты такие не заблокируют.
     
  15. TomCat

    TomCat CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    2.176
    Симпатии:
    303
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    56
    Как это будет отслеживаться? Симкарты без паспорта тоже нельзя купить, но люди ведь покупают.
     
  16. barbarbar

    barbarbar Пользователь Новичок

    Регистрация:
    1 мар 2018
    Сообщения:
    793
    Симпатии:
    111
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    19
    покупая карточку с рук не забудь,что продавец знает номер карты и пин(((
     
  17. Spleen

    Spleen Пользователь Новичок

    Регистрация:
    23 фев 2018
    Сообщения:
    678
    Симпатии:
    72
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    26
    В общем для анонимности, крипту нужно комбинировать с целым рядом доп.интсрументов ))
     
  18. TomCat

    TomCat CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    22 фев 2018
    Сообщения:
    2.176
    Симпатии:
    303
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    56
    Ничего страшного, можно прям у банкомата скинуть с киви деньги сразу же их снять, или обменять их в том же обменнике и при этом быть в 2-х метрах у банкомата.
     
    iliuha1977 нравится это.
  19. narx

    narx CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    25 фев 2018
    Сообщения:
    350
    Симпатии:
    75
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    37
    На сайте комиссии SEC - американского регулятора в том числе и криптовалют приводились суммы ежегодных вознаграждений лучшим агента-осведомителям. Несмотря на внушительность финансовых наград, никак нельзя назвать это успешным бизнесом. Хотя явление распространено и в штатах, и в европейских странах.
     
  20. iliuha1977

    iliuha1977 CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    25 мар 2018
    Сообщения:
    532
    Симпатии:
    142
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    21
    Ну, в Штатах и в Европе стучать по любому поводу - это вообще в порядке вещей. Так что бизнес не бизнес, а это у них с пеленок взращивается. А тут крипта - такой повод, все медиапространство гудит, что там одни террористы тусуются, деньгами друг в друга швыряются из страны в страну, тайно, конечно же))
     

Поделиться этой страницей