Скрыть объявление

Подписывайся на канал! 

http://tele.click/cc_mining

Финансовая разведка Литвы изучает криптотранзакции на сумму свыше €660 млн

Тема в разделе "Новости криптовалют | Криптовалюта сегодня", создана пользователем Веня_Ерофеев, 7 окт 2018.

  1. Веня_Ерофеев

    Веня_Ерофеев CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    4 апр 2018
    Сообщения:
    561
    Симпатии:
    193
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    100
    Что такое майнинг? Как выбрать карты для майнинга? Как заработать биткоины?

    Служба расследования финансовых преступлений Литвы выявила криптовалютных транзакций на сумму €661 млн за неполных два года и изучает происхождение средств.

    Речь идет о криптовалютных транзакциях за период с 1 января 2017 года. По данным СРФП, оборот более €80 тыс. в криптовалюте обнаружен у более чем 500 физических лиц и 100 компаний.

    В обслуживании таких транзакций засветились следующие банки и платежные системы — SEB, Swedbank, Luminor, Danske Bank, Citadele, Pervesk, MisterTango.

    По словам заместителя директора Службы Миндаугаса Петраускаса, абсолютным чемпионом стал гражданин Литвы 1968 г.р. с объемом криптотранзакций в €27,2 млн, второе место у юного шведа 1997 г.р. — €16,6 млн, за ним следует еще один литовец 1972 г.р., осуществивший криптотранзакций на сумму €14,1 млн за неполных два года.

    СРФП также настораживает бурный рост сферы ICO. «В 2017 году было €82 млн в литовских ICO, сейчас €500 млн. Возникает вопрос — откуда, это ведь большие деньги», — пояснил представитель Службы.

    По словам Петраускаса, проблема заключается в том, что СРФП фактически должна верить на слово данным самих компаний, проводивших ICO. Которые сами часто доподлинно не знают, кто именно стал их инвесторами.

    СРФП указывает, что такая ситуация недопустима, поскольку чревата рисками отмывания денег или финансирования преступной деятельности, и уже направила свои предложения по регламентации ICO в Министерство финансов страны.



    Источник
     
  2. narx

    narx CRYPTOCLUB Новичок

    Регистрация:
    25 фев 2018
    Сообщения:
    585
    Симпатии:
    143
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    85
    Период 2017 года выбран как календарный год, за который платились налоги резидентами страны. А теперь финорганы жаба задавила и мониторят на предмет: "А не мало ли уплачено."
    Выявление чемпионов по транзакциям - это не какая-нибудь феноменальная заслуга финансовой разведки, а банальный анализ деклараций. Законопослушные литовцы выявили желание уплатить налоги и спать спокойно. Поэтому известны все их персональные данные.
     

Поделиться этой страницей